希腊当局警告房地产市场洗钱风险高
来源：金阳光留学移民发表时间：2023年05月08日 17:25:15浏览量：
希腊反金融犯罪特别行动组在9月4日发表一份反洗钱和反恐怖主义融资系统的报告，其中指出，希腊房地产市场是洗钱的高风险领域。
报告指，税务违法、金融犯罪、腐败等通常都与洗钱连接在一起，希腊在打击上述罪行的行动中已见成效，情况有所改善，目前已能有效地预防和打击洗钱以及恐怖主义筹资等犯罪行为。
在风险评估中，希腊当局把当前的金融犯罪风险设置为“中等-高风险”，并认为，其中最容易滋生洗钱犯罪行为的是律师、公证员、会计师和房地产代理中介等专业人士和团体。
报告特别指出，希腊有大量未经许可的房地产经纪人和公司，这增加了房地产市场被用于洗钱的风险。
在去年底，希腊财政部也发表一份名为《洗钱与恐怖主义融资风险国家评估》报告，内容指出，希腊的地下经济规模相对经合组织其它发达国家而言较高，可能占比超过国民收入的20%，愈360亿欧元。现今的经济犯罪、欺诈和腐败复杂性越来越高，因此对这些犯罪行为越来越难以定位和调查，其结果是对国家经济产生实质性的负面影响。